Идентификация бенефициарных владельцев

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, должны принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев своих клиентов. Как это делается, разъяснено в письме ЦБ РФ от 28.01.2014 № 14-Т, согласованном с Росфинмониторингом.