30 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Права и обязанности, возложенные Федеральным законом № 115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, теперь распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Указанным индивидуальным предпринимателям необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.
Порядок и сроки постановки на учет определены Административным регламентом по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44.
Для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга представляются следующие документы на бумажном носителе или в электронной форме:
а) заявление о постановке на учет (примерный образец приведен в Административном регламенте);
б) карта постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 года № 164.
Документы представляются:
- на бумажном носителе - в адрес соответствующего территориального органа Росфинмониторинга (адреса межрегиональных управлений Росфинмониторинга по федеральным округам указаны в Приложении № 2 к Административному регламенту, а также на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru);
- в электронном виде - через веб-интерфейс Личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" по адресу www.gosuslugi.ru.
Индивидуальные предприниматели, оказывающие риэлтерские услуги, обязаны:
1. Разработать и утвердить правила внутреннего контроля;
2. Представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, указанных в ст.ст. 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
3. Идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до приема на обслуживание;
4. Проверять наличие/отсутствие в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня, размещенного в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга по адресу www.fedsfm.ru.
Подробности см. в письме Росфинмониторинга от 17.07.2013 № 29.
