Адрес электронной почты:
aga179@mail.ru
Информация, обзоры, комментарии, консультации, школа бухгалтера

Внутренний контроль, внутренний аудит

Порядок подключения к личному кабинету, а также круг лиц, обязанных это сделать, указаны в Информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.05.2017, согласованном с Минфином РФ

Изменения внесены в правительственные акты, регулирующие реализацию норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВНИМАНИЕ: актуально также для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

Банк России разработал меры противодействия такому использованию микрофинансовых организаций