Определен перечень организаций, которые обязаны зарегистрироваться в Росфинмониторинге

Речь идет о контроле в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2013 № 364 утверждено положение о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К ним относятся лизинговые компании, ломбарды операторы по приему платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.