Адрес электронной почты:
aga179@mail.ru
Информация, обзоры, комментарии, консультации, школа бухгалтера
05.09.2013

Росфинмониторинг разъяснил, какие сделки с недвижимым имуществом подлежат контролю

05.09.2013

В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязательному контролю подлежит сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее. Сведения о такой сделке, совершаемой с клиентом, подлежат документальному фиксированию и представлению в Росфинмониторинг в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.

В письме от 02.08.2013 № 30 Росфинмониторинг разъяснил, что к сделкам с недвижимостью, подлежащим контролю, относятся также:

- договор участия в долевом строительстве;

- договор об уступке права (требования) по договору участия в долевом строительстве;

- договор паенакопления;

- договор аренды, которым предусмотрен выкуп арендуемого недвижимого имущества.

    Добавить комментарий
    Введите код с картинки
    Необходимо согласие на обработку персональных данных