Адрес электронной почты:
aga179@mail.ru
Информация, обзоры, комментарии, консультации, школа бухгалтера
03.04.2015

Порядок учета организаций и ИП в Росфинмониторинге

03.04.2015

Приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 (зарегистрирован в Минюсте 02.02.2015) утвержден административный регламент по ведению учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат:

- лизинговые компании;

- операторы по приему платежей;

- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Добавить комментарий
Введите код с картинки
Необходимо согласие на обработку персональных данных