Приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 (зарегистрирован в Минюсте 02.02.2015) утвержден административный регламент по ведению учета организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
