Сведения и документы, которые банки вправе запрашивать у клиентов с целью их идентификации

Для целей идентификации клиентов банки вправе запрашивать у них сведения и документы, перечисленные в приложениях к Положению ЦБ РФ от 19.08.2004 № 262-П; документы, являющиеся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иные сведения (документы), самостоятельно определяемые кредитной организацией в своих внутренних регламентах (Указание ЦБ РФ от 21.01.2014 № 3179-У, зарегистрировано в Минюсте 11.03.2014).