Адрес электронной почты:
aga179@mail.ru
Информация, обзоры, комментарии, консультации, школа бухгалтера
17.07.2014

Сведения и документы, которые банки вправе запрашивать у клиентов с целью их идентификации

17.07.2014

Для целей идентификации клиентов банки вправе запрашивать у них сведения и документы, перечисленные в приложениях к Положению ЦБ РФ от 19.08.2004 № 262-П; документы, являющиеся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иные сведения (документы), самостоятельно определяемые кредитной организацией в своих внутренних регламентах (Указание ЦБ РФ от 21.01.2014 № 3179-У, зарегистрировано в Минюсте 11.03.2014).

Добавить комментарий
Введите код с картинки
Необходимо согласие на обработку персональных данных