Внутренний контроль, внутренний аудит
04.06.2017
Аудиторские орагнизации и индивидуальные аудиторы должны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга04.06.2017
Порядок подключения к личному кабинету, а также круг лиц, обязанных это сделать, указаны в Информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.05.2017, согласованном с Минфином РФ
Изменения внесены в правительственные акты, регулирующие реализацию норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
18.09.2015
О подключении к личному кабинету для получения доступа к перечню экстремистских организаций18.09.2015
ВНИМАНИЕ: актуально также для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
24.02.2015
Услуги микрофинансовых организаций не должны использоваться в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма24.02.2015
Банк России разработал меры противодействия такому использованию микрофинансовых организаций
Поделиться с друзьями: